Путинскую фирму подозревают в махинациях

Следователям удалось установить, что "Санкт-Петербургская риэлторская и долевая компания" (Sankt Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG), штаб-квартира которой находится в немецком городе Мерфельден-Вальдорф (земля Гессен), получила несколько миллионов долларов от одной из организованных преступных группировок Санкт-Петербурга. Эти деньги были банда приобрела в результате махинаций с автомобилями, торговли людьми, контрабанды алкоголя и вымогательств. SPAG действовала по классической схеме, учредив в оффшорных зонах ряд подставных фирм, через которые средства "прокачивались" из России в Германию. Потом они временно оседали на счетах фирмы и после этого под видом инвестиций в недвижимость возвращались в Россию.

Во вторник немецкая полиция провела серию обысков в 28 офисах и квартирах компании в Рейнско-Майнской области, а также в Гамбурге и Мюнхене. В т.ч. в банке Baader Wertpapierhandelsbank AG, который приобрел примерно 30% акций SP AG и в 1997 г. "выбросил" их на биржу. Председатель SP AG Маркус Резе заявил, что не удивлен обысками. Компания является объектом расследования с 2000 г., но до настоящего момента полиции не удавалось собрать никаких доказательств.

Президент Путин в прошлом занимал пост в консультационном совете при SP AG и даже упоминался в финансовом отчете. Однако его должность, скорее, была почетной, и в офисе компании он никогда не появлялся. После своего избрания на пост президента он покинул консультационный совет SP AG.