Россия отмылась от грязных денег

В Берлине открывается очередная сессия Международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF). В ходе этого заседания в числе прочих будет рассматриваться вопрос о вступлении в FATF России в качестве полноправного члена. Нашу делегацию, в состав которой входят представители Комитета по финансовому мониторингу (КФМ), правоохранительных органов, Центробанка и МИД, возглавляет председатель КФМ, первый замминистра финансов Виктор Зубков.

16-17 июня пройдут заседания рабочих групп и комитетов FATF. На них, в частности, должен быть рассмотрен вопрос об исключении из "черного списка" FATF некоторых стран, в том числе Украины и Венгрии. Кроме того, предполагается обсудить и внести изменения в рекомендации FATF по борьбе с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма. 18 июня откроется общая сессия FATF, которая продлится до 20 июня. Именно на ней будет решаться вопрос о включении России в число членов этой организации. Пока в состав FATF входят 29 стран и 2 международные организации.

"Россия будет участвовать в заседании FATF в качестве наблюдателя, у нас есть совещательное право, и в один из дней сессии будет рассмотрен вопрос о приеме России в состав FATF", - передают информационные агентства слова представителя пресс-службы КФМ. Ранее Виктор Зубков выражал уверенность, что по итогам июньского заседания FATF РФ войдет в состав ее полноправных членов. "Мы рассчитываем, что Россию примут в FATF на этой сессии. Во всяком случае, заключение последней миссии FATF позволяет надеяться на это", - заявил он.

Эксперты FATF посетили нашу страну в последнюю неделю апреля, дабы посмотреть, каких успехов мы добились в области противодействия отмыванию преступных доходов. Свои выводы и рекомендации они изложат на нынешней сессии FATF.

Напомним, в октябре 2002 г. РФ была исключена из "черного списка" стран, не препятствующих легализации преступных доходов. Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в законодательство, и созданию структуры по борьбе с отмыванием "грязных денег". России был предоставлен статус наблюдателя, позволяющий принимать участие в рабочих заседаниях FATF. И Россия уже пользовалась этим правом. Делегации КФМ участвовали в ряде заседаний подразделений финансовой разведки FATF, в том числе в работе Римской группы экспертов по борьбе с финансированием терроризма в рамках "Большой восьмерки". Также был подписан ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве и обмене информацией с финансовыми разведками Чехии, Бельгии, Италии, Панамы, Франции, Эстонии и некоторых других стран.

По словам Виктора Зубкова, с начала работы КФМ оборот "грязных" денег в России сократился. "Если год назад мы говорили, что в экономике обращается до 40-50% "грязных" денег, то сейчас этот процент значительно меньше", - отметил он. Только в 2003 г. Комитет передал в правоохранительные органы для проверки более 60 материалов о компаниях и лицах, подозреваемых в легализации преступных доходов. По некоторым из них были возбуждены уголовные дела.