Российский эмигрант отмыл 172 миллиона в США

прочитано 1008 раз

Житель штата Орегон Виктор Каганов обвиняется в финансовых махинациях в интересах клиентов из РФ. Он действовал через десятки подставных компаний, отправляя по указанным адресам "грязные" деньги, поступавшие на их счета

В США выходцу из РФ предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Как говорится в пресс-релизе американского Министерства юстиции, гражданин США, житель штата Орегон Виктор Каганов подозревается в том, что отмыл для своих российских клиентов $172 миллиона.

Как предполагает следствие, Каганов, эмигрировавший в США из России в 1998 г., начал действовать вскоре после приезда. Поселившись в городе Тайгард, он организовал множество подставных компаний и открыл от их имени счета в нескольких американских банках, таких как Wells Fargo, Key Bank, Bank of America и Bank of the West. Его клиенты переводили на эти счета средства, которые Каганов затем перемещал в банки как минимум 50 стран мира. По подсчетам следователей, за свою криминальную карьеру он совершил более 4,2 тыс. переводов.

В среду подозреваемый предстал перед присяжными в суде штата. Ему было предъявлено обвинение в организации бизнеса по переводу средств без лицензии. Предприятие Каганова нарушало не только законы штата Орегон, но и федеральное законодательство. Максимальное наказание по предъявленному обвинению составляет до пяти лет тюрьмы и штраф в $250 тысяч. Если Каганова посадят, после освобождения его ждет трехлетний испытательный срок.

В Минюсте отмечают, что это уже не первый случай, когда эмигранты из России занимаются отмыванием денег в Орегоне. В январе прошлого года такое же обвинение было предъявлено Марии Ивановой, Марине Черновой и Вадиму Пискунову. Двух последних также обвинили в использовании чужих личных данных.