Экс-руководство Банка Москвы обвинили в хищении 6 миллиардов

"По данным следствия, в период 2008 - 2011 годов указанные лица, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 7,8 миллиарда рублей на счета подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного ведомства.

При этом ни одна из фирм, которые использовали банкиры, не занималась какой-либо деятельностью. Расчетные счета "однодневок" также обслуживались кипрским банком. Чтобы замаскировать незаконные операции, Бородин и Акулинин представили в Банк Москвы фиктивные договоры кредитования иностранных компаний, а также частично погасили задолженность, полагают следователи.

Кредит, правда, "гасился" из средств самого Банка Москвы. "Получая очередной "кредит", небольшой процент от него направлялся обратно в качестве погашения предыдущего займа", - говорится сообщении следственного ведомства. Всего в Банк Москвы вернулось около 1,1 млрд рублей. Оставшуюся сумму - около 6,7 млрд руб. - банкиры израсходовали на личные нужды, считают в МВД.

Как сообщает со ссылкой на Банк Москвы ИА "Прайм", мошеннические операции, проведенные Бородиным и Акулининым, вскрылись в ходе банковских проверок. "В ходе внутренних проверок были выявлены факты проведения сомнительных конверсионных операций, в результате чего банк обратился в следственные органы. Банк Москвы будет оказывать всяческое содействие следствию", - рассказали в пресс-службе Банка Москвы.

Скандал вокруг Банка Москвы разразился в конце марта прошлого года. Счетная палата обнародовала итоги проверки деятельности финансовой организации за 2009 - 2010 гг. и обратилась в суд по делу о незаконной выдаче кредита в $12,76 млрд ЗАО "Премьер Эстейт". Выделенные средства были получены финансовым учреждением от правительства столицы, которое оплатило допэмиссию акций Банка Москвы. При этом уставной капитал "Премьер Эстейт" составлял 10 тыс. руб., штатная численность - два человека, а сама компания была создана за несколько месяцев до подачи заявки на получение кредита.

Впоследствии эти средства были обнаружены на личных счетах жены бывшего столичного мэра Елены Батуриной. Как выяснили следователи, кредит был выдан для покупки участка земли площадью 58 га на западе Москвы у компании "Интеко". Однако ликвидность имущества, под залог которого был выдан займ, была сомнительной, а "Премьер-Эстейт" предоставила о нем недостоверные сведения. По версии следствия, руководство банка знало о всех этих нюансах, но все равно обеспечило выдачу денег, используя служебное положение.

В Банке Москвы незаконность выданного кредита отрицали, однако 12 апреля по решению суда Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин были отстранены от руководства банком до окончания следствия по делу "Премьер-Эстейт". А 21 апреля акционеры банка избрали нового президента организации - им стал вице-президент ВТБ Михаил Кузовлев.

Бородину и Акулинину, уехавшим в Великобританию, было заочно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), которая предусматривает до четырех лет лишения свободы. Затем обвинение экс-президенту переквалифицировали на статью "Мошенничество".

В конце октября 2011 г. по делу Банка Москвы был допрошен Юрий Лужков, который проходит по нему в качестве свидетеля. Также следствие намерено допросить по этому делу Елену Батурину, которая находится за границей и не желает общаться со следователями.