В банке "Славия" прошел обыск по делу о крупном хищении

Обыск был проведен в рамках расследования уголовного дела о хищении более 180 млн руб. из федерального бюджета путем незаконного возмещения НДС компанией "Инвесткапстрой". Обыск был санкционирован Басманным судом Москвы, удовлетворившим соответствующее ходатайство следствия, получившего информацию о причастности к делу сотрудников "Славии".

По данным следствия, похищенные средства либо были обналичены в "Мастер-банке", либо были выведены за рубеж на счета офшорных компаний через открытые в "Славии" счетов фирм-однодневок.

Как установило следствие, сотрудники и топ-менеджеры "Славии" были причастны к созданию и руководству данными фирмами-однодневками. Следствием также установлена причастность руководства банка к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились похищенные средства.

Банк "Славия" был зарегистрирован в Москве в 1994 г. и находится в рейтинге российских банков на 307-м месте с активами в 7,3 млрд руб. и капиталом 697 млн рублей. Компания "Инвесткапстрой" существует на рынке с 2004 г. и занимается организацией и ведением проектных и строительных работ.

"Мастер-банк" лишился лицензии в ноябре 2013 г. и в январе 2014 г. был признан банкротом. Отзыв лицензии стал крупнейшим страховым случаем в истории системы страхования вкладов в России: выплаты вкладчикам составили около 30 млрд рублей.

Лицензия была отозвана Центробанком на том основании, что банк оказался вовлечен в проведение масштабных "сомнительных операций", общий объем которых составил около 200 млрд рублей. При этом отмечалось, что банк около 100 раз нарушил требования российского законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. При отзыве лицензии офисы "Мастер-банка" подверглись обыску по делу о незаконном обналичивании около 2 млрд рублей.