Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ОАО "КБ "ПИКО-банк". Как сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Так, банк не выявил и не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю. По данным Банка России, кредитная организация реализовывала схему проведения операций, целью которой являлся перевод крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму. В мае - июне 2007 г. из кассы банка было выдано наличных денежных средств на общую сумму 12 млрд рублей. Кроме того, банк проводил сомнительные операции клиентов, связанные с платежами в пользу нерезидентов. Во второй половине мая 2007г. объем таких сделок составил в рублевом эквиваленте более 28 млрд рублей. Участниками этих операций являлись семь клиентов - нерезидентов банка, зарегистрированных в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами, главным образом, латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков. В связи с решением Банка России в "ПИКО-банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
