Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
В Москве силами сотрудников МВД России была раскрыта крупная афера, связанная с выводом за границу валюты на общую сумму свыше 1 млрд рублей.
Как уточнили в пресс-центре МВД, валюта выводилась за границу через так называемые компании-однодневки. В махинациях заподозрили руководителей нескольких компаний, которые имеют все признаки фиктивных юридических лиц, созданных с целью вывода средств на иностранные счета. Кроме того, под подозрение следователей попали как бывшие, как и действующие менеджеры высшего звена из двух кредитно-финансовых учреждений столицы. Двое подозреваемых находятся под домашним арестом, еще один - в СИЗО.
Средства выводились по давно разработанной схеме - заключались контракты якобы на поставку из-за границы оборудования, затем средства переводились в банки Латвии и Эстонии в виде оплаты за приобретенные товары.
Следователи утверждают, что на самом деле фирмы ничего не закупали, все документы на поставку и оплату указанного оборудования являются фиктивными. Согласно предварительным данным, по такой схеме за границу было выведено не менее 1 млрд руб. в валюте.
По факту выявленных финансовых махинаций возбуждено уголовное дело, виновники могут получить до десяти лет заключения.
Президента могут уничтожить в Польше
В стране не понимают, почему к ним стали хуже относиться