Участник незаконного обналичивания приговорен к 3,5 годам колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима Мусу Исраилова по делу об обналичивании 23 млрд рублей через банк "Адмиралтейский".

Также был удовлетворен иск потерпевшей стороны - банка "Адмиралтейский", в результате чего с Исраилова будет взыскано 210 млн рублей.

Исраилов обвинялся в совершении преступлений по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность" и "Присвоение или растрата". Обвиняемый совместно с руководителями ООО КБ "Адмиралтейский" и двумя другими соучастниками преступления, вел незаконную банковскую деятельность без регистрации.

В период с июля 2011 года до сентября 2016 года через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытых в ООО КБ "Адмиралтейский", преступной группой были обналичены денежные средства на сумму более 23 млрд рублей.

В результате участники пресупной группы получили доход в виде комиссии в размере более 545 млн рублей. Исраилов также помог руководителям ООО КБ "Адмиралтейский" присвоить денежные средства банка на сумму 210 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении руководителей ООО КБ "Адмиралтейский" выделены в отдельное производство.