Рублевских миллионеров записали в обманутые дольщики

"Следователи произвели выемку документов, имеющих значение для расследования дела", - приводит "КоммерсантЪ" слова представителя главного следственного управления ГУ МВД по Москве Ольги Думалкиной.

Дело о мошенничестве было возбуждено в апреле по заявлению одного из покупателей коттеджей в поселке Барвиха Village, который строился холдингом "Миэль". По данным "Ъ", подозреваемыми по делу являются пока не установленные следствием руководители холдинга, которые похитили деньги инвесторов.

По версии следствия, эти люди, "имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих инвесторам, под видом осуществления деятельности по реализации объектов недвижимости (жилых сблокированных домов), не имея намерения и фактической возможности выполнять обязательства и введя в заблуждение инвесторов относительно реального положения вещей, заключили с инвесторами договора инвестирования".

Потерпевший Борис Андреев рассказал, что еще в марте 2007 г. перечислил компании $1,29 млн за два дома в поселке. Еще $629 тыс. по требованию руководства "Миэль" он внес наличными, получив взамен приходный ордер от некоего ООО "ГрандИнвест". "Савелий Орбант, с которым я имел дело, объяснял, что ни одно строительство не может обойтись без наличной черной кассы", - отметил он. Ни домов, ни земли Андреев не получил, деньги ему также не вернули.

Осенью 2011 г., когда в отношении оператора проекта возбудили процедуру банкротства, выяснилось, что в мае 2007 г. земля поселка была заложена в Росбанке под ипотечный кредит в $20 миллионов. Сообщить об этом инвесторам руководство "Миэль" "забыло".

Кроме того, на собрании, которое потребовали провести инвесторы в связи со сложившейся ситуацией, при сверке долгов руководство "Миэль" отказалось признать наличные выплаты в адрес "ГрандИнвеста". "Куликов заявил нам, что он ничего не знает о такой фирме, а Орбант к этому моменту уже уволился и уехал в Израиль", - подчеркнул Андреев.

И все же, как пишет "Ъ", следствию удалось доказать, что наличные действительно вносились. Это и послужило главным поводом для возбуждения уголовного дела. Принимавшая деньги сотрудница компании Людмила Архипова неосторожно заполнила один из приходных ордеров вручную, тем самым оставив образец своего почерка.

После того как стали известны результаты экспертизы, она перестала приходить на допросы и отвечать на телефонные звонки следователя. В настоящее время Архипова объявлена в розыск. Ранее она утверждала, что никаких денег от инвесторов никогда не получала.

В настоящее время в уголовном деле только пять потерпевших, но следствие полагает, что могли пострадать 39 инвесторов строительства, с которых, в общей сложности, было получено $59 миллионов.

В компании "Миэль" подтвердили, что обыски связаны с уголовным делом по коттеджному поселку Барвиха Village. "Разумеется, мы не согласны с формулировкой "хищение средств". Это сугубо гражданско-правовое поле, просто, к сожалению, в последнее время стало недоброй традицией переводить такие дела в другую правовую плоскость. Мы не прекращали и не прекращаем действий по разрешению этой ситуации. Ряду клиентов были сделаны конструктивные предложения, и компания с ними вопрос решила", - прокомментировала "Yтру" ситуацию руководитель пресс-службы холдинга Юлия Абашина.

По ее словам, произошедшее никак не сказалось на работе компании. "Миэль" - это холдинговая структура, и проблемы в одном из проектов не сказываются на работе других", - добавила она.

Тем временем стало известно, что Куликов собирается выйти на работу в столичный офис компании в понедельник, 4 июня. Ранее сообщалось, что владелец холдинга и члены его семьи покинули Россию, в настоящий момент они находятся в Риге. "Командировка Куликова связана с нашим проектом малоэтажного жилого комплекса "Республика Солнца" в латвийском городе Саулкрасты", - пояснила Абашина.