Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Уголовное дело по факту легализации преступных доходов, полученных преступным путем, возбуждено Северо-Западным УВД на транспорте в отношении бывшего финансового директора авиакомпании "Сибирь".
Как сообщили в ОБЭП ГУВДТ МВД РФ, в 1998-99 гг. руководство авиакомпании "Сибирь" получило преступный доход в размере 8 млн рублей. Суть махинации состояла в том, что на счета авиакомпании переводились наличные деньги. За это авиакомпания расплачивалась векселями, причем примерно 80% из них были обеспеченными, а 20% - не имели денежного наполнения и были выпущены фирмами-однодневками и фирмами, оформленными по поддельным паспортам или на подставных лиц. Поиском подставных лиц для организации фиктивных фирм занимался ранее судимый соучастник финансового директора авиакомпании.
Оперативники планируют в ближайшее время квалифицировать деяния участников аферы не только как легализацию денежных средств, но и как мошенничество и присвоение или растрату.
Правоохранители добрались до заместителя главы Генштаба
Мужчину подозревают в хищениях на крупную сумму