Вскрыта схема обналичивания через Почту России

В Москве вскрыта схема обналичивания миллиардов рублей через Почту России. В организации структуры подозревают 53-летнего жителя столицы. Всего в преступной группе состояли 15 человек – все отправлены под домашний арест, сообщает МВД. Возбуждено уголовное дело. Полиция провела 25 обысков в местах, где жили и работали подозреваемые, а также в двух офисах подпольного банка. Изъято более 50 печатей фиктивных фирм. Годовой оборот мошенников оценили в 1 млрд рублей. 

Вечером в четверг, 10 декабря, в редакцию "Утро" поступил комментарий пресс-службы ФГУП "Почта России":

"Деятельность "обнальной площадки" в Москве была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию между Почтой России и МВД РФ, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях.

На протяжении всего периода расследования Почта России взаимодействовала с профильным подразделением МВД по пресечению деятельности преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств через почтовые переводы. В частности, служба экономической безопасности Почты России оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам.

Почта России реализует комплекс мер по усилению контроля за почтовыми денежными переводами. В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Почта России ежемесячно направляет отчеты обо всех переводах денежных средств, подпадающих под критерии подозрительных операций, в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Договорные отношения с организациями, совершающими подозрительные операции, расторгаются. Информация о юридических и физических лицах, задействованных в подобных операциях, направляется в профильные подразделения МВД России".