Отозвана лицензия у Внешпромбанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) ООО "Внешпромбанк" (рег. № 3261, г. Москва).

Данное решение принято регуляторм в связи с неисполнением Внешпромбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, низким значением нормативов достаточности капитала (ниже 2 %), снижением капитала ниже минимального значения, а также  неоднократным нарушением требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Обязательства Внешпромбанка превысили его активы на сумму около 187,4 млрд рублей.

На протяжении длительного времени руководство Внешпромбанка проводило операции по выводу активов, а представляемая в Банк России отчетность не содержала достоверной информации. В банке была создана система фальсификации отчетности на базе первичных документов, в т.ч. выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов.

Кроме того, банк не соблюдал законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Провести финансовое оздоровление Внешпромбанка на разумных экономических условиях не представлялось возможным. 

ООО "Внешпромбанк" - участник системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов Внешпромбанк занимал 40-е место в банковской системе России.