Обыски в "ОНЭКСИМе" связаны с налоговыми нарушениями

По сообщению ФСБ России, оперативные мероприятия, которые прошли в компаниях "Группы ОНЭКСИМ" и аффилированных с ней банках, были проведены в связи с расследованием уголовного дела, в котором фигурирует банк "Таврический".

В результате проведенных мероприятий были получены сведения о нарушении коммерческими структурами ряда требований налогового законодательства.

В ФСБ не уточнили, о каких компаниях конкретно идет речь. Вся изъятая документация передана для дальнейшего исследования специалистам с целью принятия соответствующих процессуальных мер, подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь, представитель "ОНЭКСИМа" заявил, что компания осуществляет свою деятельность в полном соответствии с российским законодательством и готова содействовать следствию и предоставить налоговым органам всю необходимую информацию.

Уголовное дело о банкротстве банка "Таврический" и выводе в офшор $6 млн расследуется правоохранительными органами с 2015 года.

В феврале 2015 г. Центробанк назначил временную администрацию в "Таврическом", 12 марта того же года принял решение рекомендовать банку "Международный финансовый клуб" выступить его санатором. Крупнейшим акционером банка "Международный финансовый клуб" является Михаил Прохоров, ему принадлежит 47,45% акций.