Директор спрятал в Китае миллиард

Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело по факту незаконного перевода за рубеж иностранной валюты в сумме свыше 1 млрд рублей.

Дело возбуждено против генерального директора одной из хабаровских компаний, который акцептовал 77 трансфертных операций для китайской строительной компании на общую сумму более миллиарда рублей.

Между хабаровской и китайской компаниями был заключен договор инвестирования строительства жилого комплекса в КНР, который содержит заведомо недостоверные сведения о назначении перевода.

Директор подозревается в совершении преступления по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере".