Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
В России набирает популярность новая схема отмывания денежных средств, центральным звеном которой являются сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По информации газеты "Коммерсантъ", два юридических лица вначале договариваются о взыскании долга, заключая мировое соглашение. Затем по решению суда деньги списываются со счета должника и переводятся на счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств происходит вполне законно, через государственную организацию. В рамках нее в 2016 году из страны было выведено более 16 млрд руб.
В ЦБ РФ признаются, что пока не знают, как бороться с этой схемой, поскольку она не нарушает закон: суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении. Первопричина — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний, говорят в Банке России.
Супруги предпочитали жить на широкую ногу
Стало известно, почему украинцы отказались от переговоров в Стамбуле