Раскрыто мошенничество века

Мошенничество было раскрыто при проведении операции под кодовым названием "Свитер", в ходе которой прошли обыски в мадридских и барселонских филиалах португальского банка "Эшпириту Санту" и в мадридском филиале Парижского национального банка.

Обыски в офисах и выемка документов производились целые сутки – с Yтра четверга до Yтра пятницы – силами 180 сотрудников Гражданской гвардии и налоговых органов Испании.

Дело о финансовых злоупотреблениях ведет известный испанский судебный следователь Бальтасар Гарсон по поручению прокурора по делам о коррупции Луиса Пастора.

Судя по всему, деньги были незаконно ввезены в Испанию несколькими международными трестами, которые подозреваются в отмывании денег и неуплате налогов. По одной из схем деньги скрывались от налогообложения, затем прокручивались в Люксембурге и Франции, а после этого - на срочных вкладах в Испании.

Учреждения, счета которых оказались заблокированными, не впервые попали в поле зрения правоохранительных органов. В частности, португальские власти уже больше года расследуют деятельность банка "Эшпириту Санту" по подозрению в отмывании капиталов.

Между тем после сообщения об изъятии документов и блокировании средств стоимость акций "Эшпириту Санту" на бирже упала до 12,35 евро за акцию.

Финансовые аферы и отмывание денег являются большой проблемой для многих стран, в том числе и для России. По словам руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Зубкова, нередки такие ситуации, когда силовикам удается своевременно выявить и преступные группировки, и каналы, по которым они выводят капитал за пределы России, но деньги тем не менее задержать не удается, и они переводятся за границу". Причем пока эффективного способа что-то предпринять не существует. Для того чтобы предотвратить это, необходимо внесение дополнений в соответствующее законодательство, которые позволят оставить деньги на родине.