Международная банда, отмывшая, в общей сложности, около $1,5 млрд, прекратила свою деятельность благодаря сотрудникам МВД России. Преступники занимались легализацией средств с 2007 г. и успели провести через подставные фирмы 30 млрд руб, $440 млн и €123 миллиона. На данный момент это самая крупная афера подобного рода в РФ.
"В отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и части 4 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем")", - сообщили в Департаменте экономической безопасности (ДЭБ).
Мошенники открывали счета фиктивных компаний и с их помощью осуществляли денежные переводы, которые им поручали юридические лица. Комиссия за такие услуги составляла от 1% до 7%. "В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций", - отмечается в сообщении ДЭБ.
В операции по пресечению деятельности группировки участвовали более 150 блюстителей порядка. На 22 предприятиях Москвы и Подмосковья проведены обыски.
"Троим участникам группы предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений. Двое из них арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - отмечает ДЭБ.
Напомним, в декабре минувшего года в Санкт-Петербурге спецназ штурмом взял офис строительной компании, подозревавшейся в отмывании 500 млн рублей. Управление по налоговым преступлениям ГУВД города на протяжении года собирало необходимую информацию, после чего было принято решение об обыске.
