В Подмосковье задержаны 20 лжебанкиров

В Московской области сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно со специалистами из ГУЭБиПК МВД России задержали 20 участников организованной группы, которая вела незаконную банковскую деятельностью с ежемесячным оборотом в 1 млрд рублей.

Задержанные проводили банковские операции, не имея лицензии, используя для этого счета более 200 подконтрольных им компаний.

Полиция провела 65 обысков и изъяла более 60 млн рублей, 25 банковских карт на подставных лиц, более 500 печатей фиктивных фирм, электронные носители информации и ключи к системе дистанционного управления расчетными счетами.