Несознательным нефтяникам закрутили вентиль

С начала 2008 г. правоохранительные органы России расследовали более 200 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов участниками топливно-энергетического комплекса страны. Об этом сообщил замглавы Следственного комитета при МВД Александр Матвеев. Он рассказал, что предприятия, занимающиеся переработкой нефти и поставками продуктов из нее, пользуются различными схемами ухода от налогов. Часто применяемым методом является проведение компаниями бартерных и взаимозачетных операций, которые освобождаются от налогов. Кроме того, используется неправомерное увеличение затрат на переработку нефтепродуктов, занижение объемов поставок нефтепродуктов, перевод денег на счета подставных фирм.

Матвеев сообщил о том, что только нефтяная компания ТНК - ВР выплатила более 22,5 млрд руб. в счет погашения налоговых претензий к ОАО "Тюменская нефтяная компания" (ТНК) за период с 2001 по 2003 годы. В отношении руководства ОАО "ТНК" ранее было заведено уголовное дело (ст. 199 УК РФ) по факту уклонения от уплаты налогов за 2001 - 2003 годы. Делом в настоящее время занимается следственная часть при Главном управлении МВД РФ по Центральному федеральному округу. По ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору и/или в особо крупном размере") предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.

Следствие считает, что для ухода от налогов в ТНК применялась схема, имитирующая движение продукции через посредников, в том числе через аффилированные фирмы, расположенные на территории с льготным режимом налогообложения. Прибыль оседала на расчетных счетах организаций, зарегистрированных в оффшорной зоне.

Еще в мае источник в правоохранительных органах сообщил о том, что бывший руководитель ТНК Семен Кукес подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. С февраля 1998 г. по апрель 2002 г. Кукес был председателем правления ОАО "Тюменская нефтяная компания", с февраля 1998 г. по середину июня 2003 г. - президентом ОАО "ТНК". С ноября 2003 г. по июнь 2004 г. - председателем правления "ЮКОСа". В 2003 г. ОАО "Тюменская нефтяная компания" вошла в состав ТНК - ВР.