В деле Банка Москвы появились новые обвинения

прочитано 566 раз

Борис Шемякин и Светлана Тимонина обвиняются в мошенничестве. Созданная ими компания со штатом из двух человек получила кредит на несколько миллиардов. Им грозит до десяти лет заключения

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Трем фигурантам дела о хищении 14,4 млрд руб. у Банка Москвы сегодня предъявлены обвинения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на следственный департамент Министерства внутренних дел РФ.

Обвинение в мошенничестве предъявлено, в частности, руководителям ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Борису Шемякину и Светлане Тимониной. Им инкриминируется ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По данным следствия, они создали ЗАО "Премьер Эстейт", генеральным директором которого была назначена Тимонина, и инициировали получение кредита в ОАО "Банк Москвы". А руководство банка, используя административный ресурс, беспрепятственно обеспечило выдачу денежных средств.

"ЗАО "Премьер Эстейт" получило в Банке Москвы кредит в 12,7 млрд рублей. При этом уставной капитал самого предприятия составлял 10 тыс. руб., а штатная численность - два человека. Сама компания была создана за несколько месяцев до подачи заявки на получение кредита", - сообщил РИА "Новости" представитель Следственного комитета.

Шемякин был задержан сотрудниками правоохранительных органов на прошлой неделе и отпущен под залог. Тимонина находится под подпиской о невыезде.

Также было предъявлено обвинение бывшему руководителю ЗАО "Финансовый ассистент" Дмитрию Жукевичу. Он был задержан на прошлой неделе и также был отпущен судом под залог. В отношении него возбуждено дело по ч. 3 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием").

По данным следствия, в результате его действий аффилированные лица ОАО "Банк Москвы" и правительство Москвы утратили контрольный пакет акций ОАО "Столичная страховая группа", в связи с чем ОАО "Банк Москвы" был причинен ущерб в виде уменьшения рыночной стоимости акций консолидированного пакета более чем на 1,7 млрд рублей.

Напомним, скандал вокруг Банка Москвы разразился в конце марта. Счетная палата обнародовала итоги проверки деятельности финансовой организации за 2009 - 2010 гг. и обратилась в суд по делу о незаконной выдаче кредита в $13 млрд ЗАО "Премьер Эстейт". По версии следствия, эти средства были обнаружены на личных счетах жены бывшего столичного мэра Елены Батуриной.

В Банке Москвы незаконность выданного кредита отрицали, однако 12 апреля по решению суда Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин были отстранены от руководства банком до окончания следствия по делу "Премьер-Эстейт". Кроме того, экс-руководителя банка обвинили в превышении полномочий и хищении 12,76 млрд руб. из столичного бюджета.

В начале апреля Бородин уехал из Москвы в Лондон и вскоре признался, что скрывается от уголовного преследования. Он также не исключил, что ему придется просить в Великобритании политического убежища. В марте менеджер продал свои 20% акций Банка Москвы бизнесмену Виталию Юсуфову, а 21 апреля акционеры банка избрали нового президента организации - им стал вице-президент ВТБ Михаил Кузовлев. Одновременно были досрочно прекращены полномочия Андрея Бородина, возглавлявшего банк с 1995 года.