В головном офисе "Альфа-банка" сегодня днем началась выемка документов. Как оказалось, она проводится в рамках расследования уголовного дела по факту преднамеренного банкротства ООО "КБ "Содбизнесбанк", ликвидация которого началась еще в октябре 2004 года.
"В помещении АКБ "Альфа-банк" проводится выемка документов, имеющих отношение к деятельности КБ "Содбизнесбанк", - сообщила радиостанции "Маяк" руководитель пресс-службы Cледственного комитета при МВД России Ирина Дудукина. - Четвертого сентября 2007 г. Следственным комитетом при МВД России в рамках расследования уголовного дела к председателю правления КБ "Прадо-банк" Давыдову Денису Валентиновичу, являвшемуся в 2003 г. первым заместителем председателя правления КБ "Содбизнесбанк", предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 ("Преднамеренное банкротство") и ч. 2 ст. 201 ("Злоупотребление полномочиями") Уголовного кодекса Российской Федерации". Вместе с тем в Следственном комитете подчеркнули, что в их ведомстве "не имеется в производстве уголовного дела в отношении АКБ "Альфа-банк".
Позднее факт выемки документов из головного офиса подтвердили и в самом банке. Однако, по словам одного из сотрудников пресс-службы финансового учреждения, "изъятые документы имеют отношению исключительно к счетам одного из клиентов "Альфа-банка". "Альфа-банк" сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет всю необходимую информацию в полном объеме", - говорится в официальном комментарии банка.
Нам же остается напомнить, что при ликвидации "Содбизнесбанка" правоохранительные органы выявили ряд нарушений руководством финансового учреждения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Также были обнаружены серьезные нарушения банковского законодательства, а также недобросовестная финансовая деятельность (к примеру, отчетность учреждения, представляемая в Банк России, носила откровенно недостоверный характер).
Все новости...
