ФБР заинтересовалось делом сети "Арбат Престиж"

прочитано 3663 раза

Вашингтон может попросить Москву выдать Могилевича, арестованного в связи с делом сети "Арбат Престиж". Штаты еще пять лет назад объявили его в международный розыск

В деле сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" появился третий фигурант. Сотрудники правоохранительных органов накануне в Москве задержали Ольгу Шнайдер – бывшую жену Сергея Шнайдера, настоящее имя которого – Семен Могилевич.

Шнайдер-Могилевич, напомним, был арестован за день до этого вместе с владельцем ОАО "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым. Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму в 49,51 млн рублей. По данным следствия, именно Могилевич, известный в криминальных кругах, как Сева, разработал преступную схему. По некоторым данным, кстати, именно он является настоящим владельцем сети сети парфюмерных магазинов.

Как сообщили в правоохранительных органах, бывшая супруга Могилевича была одним из руководителей ОАО "Арбат Престиж". По некоторым данным, она занималась юридическими вопросами.

В настоящее время следователи проводят обыски в домах и офисах задержанных, допрашивают их ближайшее окружение и сотрудников.

Обвинение в уклонении от уплаты налогов Шнайдеру-Могилевичу и Некрасову предъявят, предположительно, в понедельник. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Между тем представитель Госдепартамента США Том Кейси, заявил, что Вашингтон может запросить у Москвы выдачи Шнайдера. "Если он является тем, кого разыскивают в Соединенных Штатах в связи с уголовными обвинениями, то я уверен, что в Министерстве юстиции это рассмотрят", - сказал он.

Напомним, что у ФБР накопилось немало вопросов к Могилевичу. В 2003 г. в США после пятилетней расследования ему были предъявлены обвинения в подтасовке финансовой отчетности компании YBM Magnex International, отмывании денег и рэкете. Всего обвинение содержит 46 пунктов. Власти США еще тогда объявили Могилевича в международный розыск. Могилевич также может быть связан со скандалами об отмывании денег через счета Bank of New York и вокруг поставок газа на Украину.

Что касается другого задержанного, Владимира Некрасова, то его адвокат Александр Добровинский видит в уголовном преследовании своего клиента экономический подтекст. "Это передел рынка при помощи правоохранительных органов", - заявил он. По словам Добровинского, события развивались молниеносно: уголовное дело против Некрасова возбуждено непосредственно в день задержания бизнесмена. Защита совладельца сети "Арбат Престиж" Владимира Некрасова намерена обжаловать его арест.